Как получить кредит под залог фото
Экономика

Рекомендации для тех, кто хочет взять кредит

Неправильное толкование или непонимание правил OFAC. Ряд организаций нарушили санкции, просто неверно истолковав положения ОФАК. Хотя многие из программ санкций могут быть сложными, ответственность за знание и понимание правил по-прежнему лежит на каждой организации. Сотрудник взять кредит наличными без поручителей ОФАК финансового учреждения должен обладать квалификацией для принятия важных решений ОФАК в отношении определенных операций. Если ваше учреждение хочет получить помощь по вопросам, касающимся определенных транзакций или вашей программы OFAC в целом, вы можете связаться с OFAC напрямую с предоставленной здесь информацией.

Содействие осуществлению сделок лицами, не являющимися гражданами США (в том числе через зарубежные дочерние или зависимые компании или филиалы).

Кредит без справок под залог недвижимости фото

Многие организации участвовали в сделках, которые нарушали правила ОФАК, содействуя сделкам между кредит под залог недвижимости банки местами расположения их организаций за пределами США и санкционированными ОФАК странами, регионами или лицами. Основная причина этих принудительных действий заключалась в неправильном толковании положений ОФАК.

Экспорт или реэкспорт товаров, технологий или услуг американского происхождения в санкционированные ОФАК лица или страны

Лица, не являющиеся гражданами США, неоднократно приобретали американские товары с намерением экспортировать их в регион, на который распространяются санкции ОФАК. Многие из этих организаций проигнорировали предупреждающие знаки о том, что будут совершены нарушения, если сделки будут проводиться с санкционированными странами.

Использование финансовой системы США или обработка платежей финансовым учреждениям США или через них для коммерческих операций с участием лиц или стран, подпадающих под санкции ОФАК

Многие лица, не являющиеся гражданами США, проводят санкционированные операции, маскируя свою личность, которая, в свою очередь, попадает в финансовые учреждения США. ОФАК, как правило, предъявляет принудительные меры к физическим лицам, если только финансовое учреждение США не провалило обнаружение на основе ошибочных процедур или умышленной слепоты. Санкции проверка программного обеспечения или неисправности фильтра.

Некоторые организации не обновили свое программное обеспечение для проверки соблюдения санкций для включения обновлений в списки SDN или не включили такие идентификаторы, как коды SWIFT.